【公告】興農112年股東常會重要決議事項

中央社

2023年5月30日

日 期：2023年05月30日

公司名稱：興農 (1712)

主 旨：興農112年股東常會重要決議事項

發言人：余奎儒

說 明：

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司111年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司全體董事案。

董事當選人：

(1)洪博彥

(2)嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨

(3)宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬

(4)雲松投資有限公司 代表人：劉雲松

(5)顏子芳

(6)楊仁佑

獨立董事當選人：

(1)黃勝義

(2)陳君滿

(3)黃進霖

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。

【公告】興農112年股東常會改選董事情形

中央社

2023年5月30日

日 期：2023年05月30日

公司名稱：興農 (1712)

主 旨：興農112年股東常會改選董事情形

發言人：余奎儒

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：洪博彥

(2)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨

(3)董事：宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬

(4)董事：于澤人

(5)董事：楊仁佑

(6)董事：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松

(7)獨立董事：汪炳鈞

(8)獨立董事：黃勝義

(9)獨立董事：陳君滿

4.舊任者簡歷:

(1)董事：洪博彥，興農(股)公司董事長

(2)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨，興農(股)公司副董事長

(3)董事：宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬，興農(股)公司董事

(4)董事：于澤人，興農(股)公司董事

(5)董事：楊仁佑，興農(股)公司董事

(6)董事：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松，興農(股)公司董事

(7)獨立董事：汪炳鈞，國立清華大學榮譽教授

(8)獨立董事：黃勝義，國富浩華聯合會計師事務所台中所所長

(9)獨立董事：陳君滿，傳智合署會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：洪博彥

(2)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨

(3)董事：宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬

(4)董事：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松

(5)董事：顏子芳

(6)董事：楊仁佑

(7)獨立董事：黃勝義

(8)獨立董事：陳君滿

(9)獨立董事：黃進霖

6.新任者簡歷:

(1)董事：洪博彥，興農(股)公司董事長

(2)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨，興農(股)公司副董事長

(3)董事：宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬，興農(股)公司董事

(4)董事：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松，興農(股)公司董事

(5)董事：顏子芳，興農(股)公司總經理

(6)董事：楊仁佑，興農(股)公司董事

(7)獨立董事：黃勝義，國富浩華聯合會計師事務所台中所所長

(8)獨立董事：陳君滿，傳智合署會計師事務所會計師

(9)獨立董事：黃進霖，羿晨機械(股)公司董事長/總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)洪博彥 9,643,235股

(2)嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨 6,447,443股

(3)宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬 3,026,544股

(4)雲松投資有限公司 代表人：劉雲松 41,399,000股

(5)顏子芳 195,247股

(6)楊仁佑 2,100,892股

(7)黃勝義 0股

(8)陳君滿 0股

(9)黃進霖 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無